股權轉讓項目資產評估報告

以下內容摘自資產評估報告書，欲瞭解本項目的全面情況，應認真閲讀資產評估報告書全文。

為北京××置業有限公司擬轉讓其持有的武漢××置業有限公司(以下簡稱“武漢××”)股權給北京××商廈股份有限公司(以下簡稱“××商廈股份”)事宜，北京××資產評估有限責任公司接受××商廈股份的委託，對股權轉讓所涉及的武漢××置業有限公司的全部資產和相關負債進行了評估，為股權轉讓之經濟行為提供價值參考依據。

根據國家有關資產評估的規定，本着獨立、公正和客觀的原則及必要的評估程序，本公司的評估人員對委託評估的資產及相關負債實施了實地勘查、市場調查與詢證，對項目所涉及的武漢××置業有限公司全部資產及相關負債進行了評估。

本次評估主要採用成本法。根據以上評估工作，得出如下評估結論：

在基準日2005年11月30日持續經營的前提下，武漢××置業有限公司評估前賬面資產總額為30977.14萬元，負債總額為20977.14萬元，淨資產為10000.00萬元，調整後賬面資產總額為30977.14萬元，負債總額為20977.14萬元，淨資產為10000.00萬元，評估後資產總額為30579.71萬元，負債總額為20977.14萬元，淨資產為9602.57萬元，淨資產評估減值為397.43萬元，減值率為3.97%。

項目 帳面價值 調整後帳面值 評估價值 增減值 增值率%

A B C D=C-B E=(C-B)/B*100%

流動資產 1 92.79 92.79 92.72 -0.08 -0.08

長期投資 2 0.00 0.00 0.00 0.00

固定資產 3 30884.34 30884.34 30486.99 -397.35 -1.29

其中：建築物 4 0.00 0.00 0.00 0.00

機器設備 5 0.99 0.99 0.85 -0.14 -13.92

在建工程 6 30883.35 30883.35 30486.14 -397.21 -1.29

無形資產 7 0.00 0.00 0.00 0.00

其中：土地使用權 8 0.00 0.00 0.00 0.00

其它資產 9 0.00 0.00 0.00 0.00

資產總計 10 30977.14 30977.14 30579.71 -397.43 -1.28

流動負債 11 4037.04 4037.04 4037.04 0.00 0.00

長期負債 12 16940.09 16940.09 16940.09 0.00 0.00

負債總計 13 20977.14 20977.14 20977.14 0.00 0.00

淨資產 14 10000.00 10000.00 9602.57 -397.43 -3.97

本項目評估基準日為2005年11月30日，所揭示的評估結論僅對武漢××置業有限公司股權轉讓之經濟行為有效，資產評估結果使用有效期為自評估基準日起一年，超過一年，需重新進行資產評估。

評估報告的使用者應注意特別事項對評估結論所產生的影響。

法定代表人：孫×× 註冊資產評估師：孫××

註冊資產評估師：齊××

北京××資產評估有限責任公司

二○○六年三月二十日北京××資產評估有限責任公司 3

武漢××置業有限公司股權轉讓項目資產評估報告書

武漢××置業有限公司股權轉讓項目

資產評估報告書

××評報字(2006)第033-3號

北京××資產評估有限責任公司接受××商廈股份的委託，根據國家有關資產評估的規定，本着客觀、獨立、公正、科學的原則，按照公認的資產評估方法，對股權轉讓所涉及的武漢××置業有限公司的全部資產及相關負債進行了評估。本公司的評估人員按照必要的評估程序對委託評估的資產及負債實施了實地勘查、市場調查與詢證，對委估資產在2005年11月30日所表現的市場價值作出了公允反映。現將資產評估情況及評估結果報告如下：