集團半年工作會議講話稿

上半年呈現“兩增兩高兩分化”特點

從上半年指標完成情況來看，能源集團經濟運行總體保持基本穩定，但一些不協調、不平衡的問題也比較突出，呈現出“兩增兩高兩分化”的特點。

“兩增”：一是效益指標逆勢增長。在煤價同比下降21.55元/噸情況下，賬面利潤、歸屬母公司淨利潤等效益指標與同期和預算相比均實現“雙增”。淄礦、棗礦繼續承擔了盈利支撐作用，臨礦與新礦的脱困工作也取得顯著成效。二是成本管控繼續增強。上半年，商品煤單位成本同比下降10.05%，再創集團組建以來新低，降本增收15.7億元。 “兩高”：一是償債風險不斷升高。二是“兩金”佔用居高不下。

“兩分化”：一是單位之間分化突出。在全部10項指標中，完成最好的是淄礦、棗礦，均完成7項；龍礦指標完成率最低，為1項；新礦、臨礦、肥礦分別完成5項、5項、4項。其中，效益類的4項指標，只有棗礦、淄礦、臨礦3個單位全部完成。二是非煤板塊狀況分化明顯。物流、電力、機械板塊發展勢頭比較強勁；而建築、化工、建材等非煤板塊出現減收減利，收入利潤率明顯下降，建築板塊同比由盈轉虧，呈現出明顯的兩級分化格局。

經濟運行七方面創出新成效

上半年所以能夠取得比較好的經營成果，在於集團上下緊盯指標抓落實，扭住關鍵抓攻關，使一些事關經濟運行的重點工作不斷實現新突破、創出新成效，支撐了經營質量的不斷好轉。主要表現在七個方面：

一、“去產能”工作取得新進展。對確定的62對“去產能”礦井，分批落實“停、轉、壓、調”等措施，穩妥有序推進關閉退出。截至6月底，停產停建礦井17對，壓減產能773萬噸/年，分別完成全年計劃的85%和86%，其中埠村煤礦已經完成關井，其它停產礦井正在加快關井閉坑步伐。

二、治虧減虧和“殭屍企業”處置工作有了新成果。先後對71户“殭屍企業”進行了清產核資，已有2户“殭屍企業”完成退出註銷、13户進入實質性內部重組。上半年，有34户虧損企業實現扭虧為盈、68户實現減虧。新礦對大額虧損礦井實施顛覆式改造，虧損企業虧損額同比減少3.2億元，減幅達到20.5%；淄礦堅持挖潛節流與創業增收並舉，虧損企業虧損額同比減少7900萬元，減幅達到38.3%；肥礦全力推進改革重組方案落實，虧損企業虧損額同比減少1.9億元，減幅達到30.5%；臨礦、貴州礦業、山能重裝等單位也不斷加大治虧力度，實現了不同程度的減虧。

三、營銷創效創出新成績。上半年先後7次上調煤炭價格，成為增收增盈的重要支撐。電煤合同兑現率同比提高22個百分點，實現結構性增收2億元。

四、控員提效再上新水平。上半年，累計控減人員10500人，完成全年計劃的70%；節約人工費用支出12.9億元。新礦積極拓寬人員減控、轉移渠道，完成年度目標的60.8%；肥礦把人員分流作為改革重組、脱困求生的關鍵來抓，完成全年目標的91%；龍礦持續推進控員瘦身，完成年度目標的95%。

五、項目運作實現新突破。緊緊圍繞集團發展戰略，聚力推動“933”項目建設，“四大基地”增長極正在加速形成。內蒙盛魯2×1000MW電廠項目已經全面啟動；棗礦建陽電廠、田陳富源生物質電廠基本建成並轉入聯合試運轉，炭黑項目一期工程投入試運行，2×350MW電廠項目已取得“路條”；新礦伊犁20億立方煤制天然氣項目即將投產，長城五礦首採面投入試生產；淄礦高家堡礦井即將轉入正式生產，方大煤粉製備項目一期工程投產；臨礦玻纖技改項目也已進入試生產階段。同時，監獄煤礦移交工作穩步實施，龍礦已全面接管鄆城煤礦，其他8對煤礦接管劃轉工作正在有序實施。

六、資金安全得到新保障。發揮集團資金整合配置功能，積極拓展融資方式和渠道，有效確保了集團及權屬企業經營資金需求。深入開展財務創效工作，一定程度上緩解了資金壓力。

七、風險防控得到新加強。紮實開展安全隱患“大排查、快整治、嚴執法”集中行動，保持了安全生產基本穩定。繼續加強重大經營風險防控，開展“法治山能”建設，切實維護了企業合法利益。

下半年的主要指標

下半年的主要指標安排是：

一是利潤完成省國資委下達的調整後的目標。

二是國有資本保值率達到100.6%。

三是完成經濟增加值-28億元。

四是經營現金流不低於8.8億元。

五是“兩金”佔用不超300億元。

六是企業負債率不超73%。

七是實現營業收入930億元，力爭1230億元。

八是商品煤完全成本控制在270元/噸以內。

九是虧損企業治理同比減虧20%、虧損面減少30%。

十是杜絕生產安全責任死亡事故和一級非人身事故，確保安全生產形勢持續穩定。

下半年六項工作重點

圍繞下半年指標落實，重點抓好六項工作。

一、強化經營目標責任落實，實現“十三五”良好開局。一是嚴格目標落實。二是嚴格責任落實。三是嚴格考核兑現。對各單位的“十項”質量效益指標，要實施月調度、季通報，並按規定抓好經營成果考核，做到指標完成情況與各單位工資總額、與各單位班子經營績效、與各單位職工平均工資“三掛鈎”，切實以嚴格的獎懲倒逼指標落實。 ——集中精力做好減量文章，推動結構性減負增效。要按照系列“四個一批”要求，做好“三大減法”：一是認真落實“去產能”計劃。二是加強虧損企業治理和“殭屍企業”處置。年內完成“殭屍企業”清產核資一半以上、處置30%以上。三是持續推進減員瘦身。完善利益保障機制，支持職工自謀職業、自主創業；對符合年齡條件的積極為其辦理內部退養；對滿足井下工齡條件的各級管理人員，本人自願的，積極鼓勵提前退休。加大機關機構精簡力度，嚴格落實集團理順組織人事管理規定，各權屬集團機關人員兩年內必須降至150人以內。今年要確保完成控減1.5萬人、分流1萬人以上的目標。 ——堅持不懈抓好項目運作，着力打造產業升級版。一是加快重大項目建設。確保高家堡礦井、長城五礦等骨幹礦井和建陽電廠、田陳富源生物質發電工程下半年正式投產。尤其要圍繞“四大基地”佈局，全力推進煤電一體化新項目建設。二是推動優勢項目兼併重組。要圍繞煤電聯營產業，着力拓展“大煤電”產業鏈；加快重組整合內部現有醫療資源，進一步做強做大醫療健康產業板塊。三是創新投資的方式和方向。開闢孵化型投資的新途徑。

二、千方百計強化資金籌措，全力保障資金鍊安全。一是多方拓寬融資渠道。二是強化內部資金挖潛。三是加強資金佔用清理。四是紮實推進財務創效。

三、綜合施策加強挖潛創效，推動經濟運行提質量。嚴格落實“十項斷然措施”，加強降本提效，加強營銷創效，加強資產盤活保效。

四、堅定不移守住底線紅線，切實築牢基礎保發展。一是抓好安全生產。二是抓好環保工作。三是抓好廉潔從業。要紮實推進各項工作，全面完成今年的任務目標，為能源集團“十三五”開好局、起好步而努力奮鬥。