董事會決定集錦6篇

董事會決定1

時間： 年 月 日

參會人數：公司應出席董事 人，實際出席 人；本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜

決議內容：

經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

一、 公司註冊資本***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。現決議註冊資本增加***萬（幣種），投資總額增加***萬（幣種）。增資後，公司註冊資本變更***萬（幣種），投資總額***萬（幣種）。

二、 增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所佔註冊資本比例認繳（適用於等比增資）。/增資部分的註冊資本由投資方****（股東名稱）認繳***萬元，由投資方****（股東名稱）認繳***萬元（適用於不等比增資）。/增資部分的註冊資本由公司新增投資方****（股東名稱）認繳***萬元，由原投資方****（股東名稱）認繳***萬元（適用於增資增股）。 （請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述）

三、 增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所佔註冊資本的`比例變更為：

****（股東名稱）：出資額：****萬（幣種），佔註冊資本的**%，出資方式為：******；出資時間：***萬（幣種）已繳付出資，餘額***萬（幣種上）於***年**月**日前繳付

四、 增資增股後，公司企業類型由******變更為******。（本條適用於因增資增股導致企業類型變更的企業）

五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資後變更條款較多的，應重新制定公司《章程》）

　　全體董事會成員簽字：

董事會決定2

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質:首次通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。本次董事會會議由_____召集和主持。

內容:______________________________

___________________________________。

經全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)。

二、聘任_____為公司總經理。

以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會決定3

時間： 年 月 日

參會人數：公司應出席董事 人，實際出席 人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜

決議內容：

經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

一、 公司註冊資本xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。現決議註冊資本增加xxx萬(幣種)，投資總額增加xxx萬(幣種)。增資後，公司註冊資本變更xxx萬(幣種)，投資總額xxx萬(幣種)。

二、 增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所佔註冊資本比例認繳(適用於等比增資)。/增資部分的註冊資本由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元，由投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用於不等比增資)。/增資部分的註冊資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元，由原投資方xxxx(股東名稱)認繳xxx萬元(適用於增資增股)。 (請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述)

三、 增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所佔註冊資本的比例變更為：

xxxx(股東名稱)：出資額：xxxx萬(幣種)，佔註冊資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時間：xxx萬(幣種)已繳付出資，餘額xxx萬(幣種上)於xxx年xx月xx日前繳付;

xxxxx

四、 增資增股後，公司企業類型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用於因增資增股導致企業類型變更的企業)

五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資後變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)

全體董事會成員簽字：

董事會決定4

公司股東（董事）會決議 會議時間： 會議地點： 出席會議股東（董事）： 有限公司股東（董事）會第 次會議於年月日在 召開。

出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過：

一、同意更換董事長·····

二、同意修改章程·····

三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會決定5

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議於200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）註冊資金為 萬元，本公司佔其中 %股權，以 形式出資。

三、 有限公司（新）經營範圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長： 副董事長： 董事：

　　（蓋公章）

　　年 月 日

董事會決定6

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。

二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

　　全體董事簽名：

　　_____年_____月_____日