反洗錢宣傳月總結

普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，下面，就和總結網小編一起來看一看反洗錢宣傳月總結，希望對大家有幫助!

反洗錢宣傳月總結(一)

為進一步推進營業部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據公司合規部號文件要求，我部在9月份組織了全營業部的反洗錢宣傳活動，現將活動情況彙報如下：

一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力

營業部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內容，納入全員業務培訓計劃中，統一部署、落實，針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業務培訓。通過總結、交流反洗錢工作情況和當前國內反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高並掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什麼是洗錢、洗錢的特徵、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。

二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系

為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業部採取了一系列有力的措施，紮實開展反洗錢專業隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合營業部近期的人員機構調整，修定了部分反洗錢相關規章制度。同時迅速成立了營業部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，並確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解

活動期間，營業部充分發揮貼近基層、貼近羣眾的優勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業、社區、市場、農村和學校，具體活動包括：

(一)在第一時間將宣傳資料中的內容精簡成客户易於接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬户中轉賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬户、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內的大屏播放反洗錢宣傳標語並在顯目的位置懸掛橫幅，在櫃枱的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經理在利用客户在辦理業務過程的等待間隙，給客户發放宣傳資料，講解洗錢的危害。

(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業務知識，並對投資者有着直接利害關係的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客户意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發生，保護自身利益。

(二)充分利用QQ羣、飛信、微信等網絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客户宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客户 多人次，發送短線 條，大多數客户對於我部的反洗錢風險提醒表示認同，願意積極配合我部的反洗錢工作。

(三)參加當地人民銀行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發宣傳單張、現場解答羣眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防範、金融產品產品收益特徵與風險、反洗錢知識等內容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，瞭解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區金融穩定。

本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。

反洗錢宣傳月總結(二)

為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑑於近期網絡詐騙洗錢、非法網絡集資等網絡相關犯罪活動頻發，我公司於20xx年11月集中開展參與廣泛、內容豐富的反洗錢宣傳月活動。

活動期間，我公司在營業部場所內懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，並在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。

20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始。活動現場懸掛“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，並設置宣反洗錢傳台，擺放專題宣傳摺頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。

活動一開始便吸引了不少過往市民的注意。宣傳人員熱情歡迎前來諮詢的羣眾，發放反洗錢宣傳材料，對大家提出的問題進行答疑、講解，讓大家瞭解、認識到反洗錢的重要意義以及常見的網絡洗錢陷阱，並組織大家填寫反洗錢宣傳月調查問卷

此次宣傳活動共計發放宣傳資料30餘份，市民填寫問卷50餘份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發揮公眾力量，預防、遏制網絡洗錢犯罪活動，維護正常經濟金融秩序。

反洗錢宣傳月總結(三)

為進一步宣傳反洗錢法律法規，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的瞭解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防範洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據監管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規部牽頭全行各部門於20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結合各自的工作實際展開了內容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動。現將有關情況報告如下：

一、高度重視，精心組織

反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯繫到國家金融穩定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發佈《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防範意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內容豐富、突出特色,做到內外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業網點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統地學習反洗錢相關法律法規，並按時提交學習心得體會。

二、對外宣傳，形式多樣

分行營業部作為對外的服務窗口，結合自身實際情況，開展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動。

(一)製作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防範洗錢，合規經營”的宣傳海報。張貼於憑條填寫台上方，使客户一目瞭然，接受反洗錢教育。

(二)製作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，並張貼於營業大廳明顯位置。通過辦理業務時的直接宣傳，引導客户遠離洗錢犯罪。

(三)通過營業大廳室外LED電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。

(四)在營業場所大堂經理服務處設立反洗錢宣傳台，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監控洗錢活動》;《反洗錢：構建經濟金融安全網》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業務知識。

(五)對於大額現金、轉賬交易，5萬以上現金存取款交易，20萬以上轉賬交易的客户，發送風險提示單及人民銀行印發的“AML預防監控洗錢活動”的宣傳單頁。

(六)走進社區，開展洗錢知識進社區集中宣傳活動。配合業務資料發放和反洗錢宣傳資料的發放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結合做實宣傳工作。

以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步瞭解洗錢的概念、特徵和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。

三、對內宣傳，不斷學習

(一)分行法律合規部分層次開展反洗錢業務培訓。先後組織各部門負責人、兼職合規員、反洗錢學習馮菊平局長關於《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關於《反洗錢監管新構想》講座視頻及PPT、曹作義關於《可疑交易識別及反洗錢調查》、張陽關於《FATF40項新建議解讀》講座PPT。組織櫃面業務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。

(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規員做為本次反洗錢業務學習宣傳人，制定學習計劃和內容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，並通過每週合規例會交流學習體會。

一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，並指導分行營業部做好機構信用代碼發放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，並將學習精神融入到自身日常工作中去，根據各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環節的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。

二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客户盡職調查，到交易識別都築起反洗錢的防火牆，全面提升從業人員反洗錢意識和知識水平。

三是後台部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。

四、總結

此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內容豐富、特色突出、內外有別。作為一項長期性、系統性的工作，我行將不斷總結反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。