公司董事會會議紀要

在學習、工作或生活中，接觸並使用會議紀要的人越來越多，會議紀要如實地反映會議內容，它不能離開會議實際搞再創作，否則，就會失去其內容的客觀真實性。那要怎麼寫好會議紀要呢？下面是小編為大家收集的公司董事會會議紀要，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司董事會會議紀要1

時間：20xx年7月20日至21日

地點：xx酒店商務中心會議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經理李先生、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：xxx

現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發展的狀況。

二、會議着重討論了中國入世後對國內百貨業的衝擊，提出應付挑戰的策略。

三、蔡先生髮表自己的觀點

最終董事會形成以下決議

一、同意引進國外新技術，建立現代化的物流中心

二、同意採取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適於引進技術與信息的方式開展業務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見均得到與會者的認同，並要求有關職能部門具體實施。

公司董事會會議紀要2

時間：

地點：

記錄：

出席本次董事會會議的有董事長xx，董事xx ，董事xx ，董事xx (委託出席)，監事 xx，及總經理xx 列席會議。

會議由董事長主持。

一、會議主要議題：

1、討論變更公司經營範圍：

2、討論延長公司出資期限：

3、討論增加公司投資總額和註冊資本：

4、討論變更註冊地址;

5、討論增加2名董事。

二、董事長就“××項目”變更經營範圍和追加投資的説明

三、總經理就“××項目”的可行性報告作出説明

四、會議議題討論

發言：……

五、會議議題表決

公司董事會會議紀要3

會議時間：xxx年7月20日14：00—20：00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：xxx

參加人：xxx

會議記錄：xx

會議主要內容：

一、討論集團中期工作報告

（一）《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項目啟動，選址下花園，與開發商合作模式，成本價賣給員工。

（三）西山項目擴建1萬平米，費用進投資總賬。

（四）在採購價格上，採購方和使用方之間必須要做博弈。

（五）標準化的意義重大，要繼續堅持，不斷修訂，持續升級。

（六）MBU要堅定不移的推進，接下來可以考慮對接外部諮詢公司。

（七）氛圍創新要持續，每月都要有成果，為顧客創造體驗式消費。

（八）任何一個新項目，都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

二、集團中期反思

（一）現在文化落地中有斷層現象。接下來要通過多種方法，堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業文化。

（二）標準化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。

（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務。

（四）工作計劃不僅要重視，還要分解。要通過節點的分解和反饋，讓員工有成就感。

（五）每個領域都有自己的專業，我們要尊重專業，倡導大家成為專家，用專業知識解決問題。

（六）要走出去多學習，不能固步自封。

（七）加大力度，加強對基層管理者的重視程度。

（八）言而無信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須説到做到。

（九）公司不尊重員工，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發展，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善、增加，寧可企業少賺錢。

（十一）用人員的調換、用鮎魚效應解決懈怠問題，不斷激活團隊。

三、討論集團下半年重點工作目標

（一）精益管理培訓逐步開展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

（二）集團活動

1、感恩父母：

（1）參加活動的'員工給假，全程陪同父母；

（2）第一天吃自助，第二天體驗員工餐，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節目，注重企業介紹；

（3）取消參觀企業環節，方案再調整。

2、企業文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加。

3、遊樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業的歸屬感和自豪感。車隊和出海遊輪環節保留。

4、高級班遊學：暫定華為參觀學習+長隆遊玩。

（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養都要重視。

（四）圍繞五件事，激發潛能，調動員工積極性。

（五）提升員工幸福感

1、員工餐下一步升級要在服務上，體現對員工的尊重。

2、三年陳消費券變成一卡通：每人發3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會上設計環節發放。

3、店齡工資考慮恢復。

4、兩天以內請病假，不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

四、討論各版塊中期反思

（一）打造學習型組織，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好。

（二）制度流程的梳理，要把一些無用的、不可執行的刪除，做出切實可用的成果。

（三）激勵機制的制定要反覆溝通，嚴肅執行。

（四）企業裏不能帶着對立思維解決問題，不論對員工還是顧客。

（五）文化落地和管理工作，都要儘量夠到底，儘量往基層穿透。

（六）遇到問題，首先要反思自我。

五、討論使命

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統一；

（二）語言要精簡準確；

（三）使命的描述要感性