關於業績説明會會議紀要

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關於業績説明會會議紀要1

紀要稱xxxx年xx銀行呈現出穩健良好的發展態勢，主要表現在以下幾個方面：

一是各項業務實現穩健發展。xxxx年集團實現營業收入313.59億元，同比增長11.81%;税後淨利潤106.37億元，同比增長11.91%。截至xxxx年末，集團資產總額1.60萬億元，增長23.87%;存款餘額9，074.12億元，增長16.87%;貸款餘額6，493.80億元，增長15.59%。

二是創新驅動取得明顯成效。利用互聯網大數據提升傳統業務，全線上的`“税e融”貸款餘額20.04億元、外部獲客8.8萬户，並在本行沒有設立機構的4個省區落地。“e融”系列產品業務呈現加速增長態勢，線上平台逐步成為獲客新渠道。直銷銀行客户突破300萬户，資產規模超200億元。新興業務進展明顯，投行資管業務實現收入36.7億元，增長92%，資產證券化累計發行299億元，併購類業務累計投放102億元，“投融貸”業務投放金額1.62億元。國際結算量突破1，000億美元，繼續居全國城商行前茅，上海自貿區業務資產超過百億元、營業收入超過億元。

三是風險防控更加全面有效。強化風險防範的前瞻性，制定行業授信政策，抓好重點領域風險防範。優化風險管理體系，推進全面風險管理。圍繞重點環節組織排查，強化風險排查的準確性。構建核心風險管控技術，完善“融創智庫”大數據風控平台，加強“月光寶盒”大數據風控產品應用。開展授信責任認定，嚴格落實責任，嚴肅問責處理。xxxx年末公司不良貸款率為1.43%，與年初持平。

四是基礎能力得到有效提升。推進專業經營，打造總分行和支行“兩個發動機”，完善組織架構，在細分領域培育競爭能力。推進網點轉型，初步搭建全功能型、零售型、特色型“三位一體”的網點體系。嚴守監管底線，突出資本約束，進一步加強精細化管理。持續加強科技研發，增強科技支撐能力，逐步向科技引領轉變。制定實施“十三五”人才 規劃、三年培訓計劃，專業人才基礎進一步夯實。

關於業績説明會會議紀要2

時間：xxxx年4月12日下午2點

地點：xx市xx區高爾夫路xxx號xx電纜股份有限公司一樓會議室

參會人員：公司董事長華xx先生，總經理倪xx先生，財務總監金錫根先生，董事會祕書楊烈生先生

會議主要內容如下：

1、公司xxxx年第四季度利潤相比前三季度波動幅度較大，請分析相關原因

回答：公司xxxx年第四季度利潤波動幅度較大，主要系以下幾點原因：

(1)xxxx年四季度主要原材料銅和鋁的價格較三季度短時間內大幅上漲，導致公司xxxx年四季度營業成本增加較大;

(2)公司全年相關費用一般於四季度結算較多，導致四季度管理費用、銷售費用相較於前三季度增加。

2、請問公司xxxx年度現金分紅方案的制定依據

回答：公司xxxx年度利潤分配預案擬以xxxx年末總股本686,878,908股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含税)，不送紅股，不以公積金轉增股本，共派發現金紅利34,343,945.40元。其中，現金分紅總數佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的25.28%，符合《公司章程》、《未來三年(xxxx-xxxx)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低於20%的要求。

由於公司所處電纜行業的特點，普遍存在應收賬款回款週期長、存貨佔款大致使現金流壓力大的`特點。公司充分考慮對全體股東尤其是中小股東的回報，結合公司所處行業特點及當前發展現狀，並根據相關法律法規的規定製定了xxxx年度利潤分配預案，目前該預案仍需公司xxxx年年度股東大會審議通過。

公司在過去三年的分紅比例分別為：xxxx年度利潤分配方案中總計派發現金紅利32,002,500.00元，佔當期合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的23.71 %。2014年度利潤分配方案中總計派發現金紅利42,670,000.00元，佔當期合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的36.46%，均符合《公司章程》、《未來三年(xxxx-xxxx)股東回報規劃》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規中規定的不低於20%的要求。

3、請問公司xxxx年一季度銷售及利潤情況如何?

回答：公司xxxx年一季度報告預約披露日期為xxxx年4月29日，請及時關注公司披露的xxxx年一季度報告。

4、請介紹公司再融資募投項目xx永特項目的進展情況

回答：xx永特電纜有限公司年產38,000km特種電纜生產基地項目目前建設進度正常，廠區主體結構接近完工，預計xxxx年年底進入設備調試並試運行階段。

　　xx電纜股份有限公司

　　xxxx年4月12日